豆豆小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第93章（第2页）

就算提前一个月就预约开会或培训，人也总是到不齐。

总说要跑业务见客户，各种理由推辞。

不是没时间，是根本不重视。

这种不会直接产生经济效益，见不着一枚铜板儿的差事，相当一部分人压根不可能出现。

业务部门向来利益至上，私人银行业务更是只认钱不认人，为了利益和佣金无所不用其极。

叶知理在台前坐定，向下方扫视一眼。

今天来的人还算可以，訾衍也坐在下方，目光接触的时候，对方依然是一副不太高兴的表情，仿佛还在生气自己怎么没有搬去和他一起住。

叶知理将话筒调整到合适的位置，开口道：“我知道诸位手中的客户，不止在我们一家银行拥有账户，可能在多个银行都有私人银行业务，甚至在多个国家都有开户。

我也知道这一行竞争的激烈程度，知道大家的薪酬和管理的客户资产挂钩，但还是希望在座的各位不要有侥幸心理。

报告可疑交易的额度是一千欧元，电汇超过一千欧元，必须进行cdd。

商品销售商销售一万欧元必须上报，代理银行业务，通汇账户，集中账户，我们也会密切关注，持续监控交易。

根据欧盟第四号指令，对违反规定的自然人罚款不少于五百万欧元，或不少于公司营业额的百分之十。”

台下静悄悄的，鸦雀无声。

无动于衷的表情居多，还有几个人已经不耐烦地看起了手表，身子要朝会议室后门移动的意思。

叶知理不动声色地投去一撇，清了清嗓子，道：“我行对任何内外勾结，协助客户洗钱的行为零容忍。

这就是为什么，银行高层已经决定开除私人银行业务部门一名客户经理，正式的通知今天中午就会下来。

他现在没有在这里参加会议，因为执法机关已经将他带走，等待他的将是严厉的审查，希望诸位引以为戒。”

此言一出，原本死气沉沉的会场顿时如热油倒进沸腾的锅里，剧烈的人声瞬间充斥满不大的空间。

惊诧声、议论声、怒骂声、甚至一两句吼叫声，整个会议室仿佛要爆炸一般。

面对下方轰然山塌的阵势，叶知理表情淡然，对着话筒道：“在业务审核的过程中，我们发现这位私人银行业务的客户经理，存在严重的失职行为。

不仅屡次违反反洗钱政策和流程，还引导客户做出虚假陈述，帮助客户规避银行的反洗钱、反恐融资审查。

他还建议客户开立、持有无风险行业的空壳银行账户，以便进行高额现金交易，避免触发银行的反洗钱报告义务。

种种行为将银行置于巨大的经营风险之中，我们发现后立即将全部证据提交给董事会，基于该员工违规行为的严重性，董事会决定立即解除劳务合同。”

台下嗡嗡的议论声不绝，众人显然还处于难以置信的震惊中。